中国流亡富豪郭文贵被捕 涉嫌策划巨额欺诈

3月15日，流亡美国的中国富豪郭文贵被美国联邦调查局逮捕。美国司法部指出，郭文贵涉嫌诈骗在线追随者超过10亿美元，其同伙余建明目前仍在逃。作为对郭文贵调查的一部分，司法部通过查扣21个不同的银行账户和一辆兰博基尼跑车，收缴了大约6.34亿美元，并寻求将这笔资金没收。

纽约南区检察官达米安·威廉姆斯和联邦调查局FBI纽约外地办事处负责人助理主任迈克尔·J·德里斯科尔公开了一份 12项罪名的起诉书，指控郭文贵和余建明涉及各种电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱罪，其中余建明另涉嫌一项妨碍司法公正。

余建明是香港及英国双重公民，主要居住于英国，经营着郭文贵计划的核心——众多公司和投资工具，同时担任郭文贵的财务架构师和主要洗钱者。

检察官威廉姆斯向外界透露，“郭文贵领导了一个复杂的阴谋，从他的数千名在线追随者中骗取超过10亿美元。他被控用偷来的钱中饱私囊，包括为自己和他的近亲购买一座50000 平方英尺的豪宅、一辆价值350万美元的法拉利，甚至还有两张价值36000美元的床垫，以及融资购买一艘价值3700万美元的豪华游艇”。

威廉姆斯最后表示，他的办公室将携手其他执法同僚尽其所能地保护社区免受有害欺诈计划的破坏性后果，“如果你认为自己是郭和余的受害者，请联系[email protected] 或https://forms.fbi.gov/NY_GTV”。

对此德里斯科指出，“起诉书指称被告精心策划了一个犯罪计划，该计划欺骗了数千人的超过10亿美元的资金。欺诈性的投资骗局使无辜民众成为受害者，最终损害了公众对金融体系健全性的信心”。

不过，郭文贵15日下午出庭时对上述指控并不认罪。法官下令羁押郭文贵，不得保释，他将在4月4日再度面控。司法部的声明提到，“起诉书中的指称只是指控，被告在被证明有罪之前推定无罪”。当日郭文贵并未戴手铐，他离开法庭前，向观众双手合十。

代表郭的联邦公设辩护律师吉瓦称，他们会提出“很强的保释计划”。郭文贵的女儿郭美则在父亲的社交平台账号“MilesGuo”上说，接到父亲电话，他今天回不去，但请关心他的人放心，以及要谨记，“所有的事情不能停，该干啥干啥”。

同日，证券交易委员会（SEC）也对郭文贵和余建明提出了民事指控，指控他们参与“未登记和欺诈性”供股，募集了超过8.5亿美元的资金。SEC的投诉显示，自2020年4月以来，郭文贵和他的长期财务顾问余建明挪用从投资者那里筹集的大部分资金，以中饱私囊。

这家证券监管机构说，这两人侵占了从投资者募集来的相当大比例的资金，让其本人和家庭成员致富，包括把通过GTV供股募来的1亿美元挪用至一个对冲基金，让郭文贵的儿子拥有的一家公司受益。目前郭文贵的家人在这桩案子中被列为救济被告。

值得一提的巧合是，郭文贵被捕后，纽约曼哈顿区荷兰雪梨酒店18楼发生火患，郭文贵在那家酒店有一个单位。纽约市消防局发言人说，没有在火灾后接到人员伤亡报告，官员正展开调查，努力确认这起火灾与郭文贵被捕是否有关。

郭文贵被指与班农有关联

以异议人士自居的郭文贵自2015年以来一直居住在美国，他以大约6750万美元在纽约市购买了一所豪华公寓，并在网上积累了大量追随者；从2017年开始，郭文贵接受众多的媒体采访，声称要推动一场反对中国政府的运动；2018年左右，郭文贵成立了两个据称是非营利的组织继续聚集追随者，即法治基金会和法治协会。

起诉书指控郭文贵向他几十万在线追随者撒谎，“郭向追随者们承诺巨额的利润，以换取他们向四家分别名为GTV传媒集团、喜马拉雅农场联盟、G|俱乐部和喜马拉雅交易所的公司投资”。有媒体爆料称，GTV传媒集团据报道是郭文贵与特朗普的前顾问史蒂夫·班农合作成立的，且曾被多国政府金融机构列入投资黑名单的喜马拉雅交易所运营的加密货币“喜马拉雅币”也是通过班农发起的政治运动获得了推广。

班农曾于2020年在美国康涅狄格州海岸附近一艘由郭文贵拥有的游艇上遭逮捕，当时他被指控的罪名是从“我们建墙”项目筹款活动中窃取资金。尽管美国前总统特朗普在离任前赦免了班农，但纽约州的检察官2022年9月还是对班农提出了与“我们建墙”筹款活动有关的指控，检察官指控他欺骗捐助者。

由此可见，郭文贵和班农是长期的合作伙伴，如今郭文贵与班农的紧密联系或有可能让其成为一个颇具价值的证人。